Verificatie en AML-beleid bij Starzino Casino

Wanneer vragen wij om verificatie

Verificatie is verplicht bij je eerste opname en kan ook eerder worden gevraagd. Daarnaast geldt een vaste drempel: zodra je levenslange stortingen of opnames samen EUR 2.000 bereiken, worden zowel stortingen als opnames opgeschort totdat de verificatie is voltooid. Je hebt dan 30 kalenderdagen om de gevraagde documenten in te dienen. Doe je dat niet binnen die termijn, dan wordt je account gesloten. Deze termijn van 30 dagen is een indieningsdeadline, geen beloofde verwerkingstijd. Houd er rekening mee dat verificatie de verwerking van opnames kan vertragen.

Welke documenten wij kunnen vragen

Voor de verificatie kunnen wij de volgende documenten en gegevens vragen:

• Een geldig identiteitsbewijs met foto van de overheid, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
• Een adresbewijs dat niet ouder is dan 3 maanden, bijvoorbeeld een energierekening, bankafschrift, overheids correspondentie of huurovereenkomst.
• Bewijs dat de gebruikte betaalmethode op jouw naam staat.
• Bij betalingen met een kaart: een kopie van de voor- en achterkant waarop alleen de eerste 6 en laatste 4 cijfers zichtbaar zijn; de overige cijfers en de CVV- of CVC-code moeten onleesbaar zijn gemaakt.
• Documenten over de bron van je geld of vermogen, wanneer wij daarom vragen.

Bron van geld en vermogen

In het kader van onze risicogebaseerde verificatie kunnen wij vragen naar de herkomst van je geld of vermogen. Dit kan plaatsvinden wanneer onze risicobeoordeling daartoe aanleiding geeft. Wij kunnen je dan verzoeken om documenten te overleggen die de bron van de gebruikte middelen aantonen. Zolang de verificatie niet is voltooid, blijven stortings- en opnamefuncties opgeschort, met een indieningstermijn van 30 kalenderdagen.

Aanvullende controles

Naast de standaarddocumenten kunnen aanvullende controles plaatsvinden. Wij kunnen je bijvoorbeeld vragen om gecertificeerde identiteitsdocumenten, een telefonische verificatie of een gezichtscontrole. Deze controles maken deel uit van onze risicobeoordeling en kunnen per situatie verschillen.

Regels voor je account

Je moet minimaal 18 jaar oud zijn; geldt in jouw rechtsgebied een hogere wettelijke leeftijd, dan is die leidend. Per speler, huishouden, IP-adres en apparaat is slechts één account toegestaan. Gebruik je een gedeeld apparaat, dan moet je dat aan ons melden. Je bent verplicht accurate persoonsgegevens te verstrekken en alleen eigen betaalmethoden te gebruiken. Het verkopen of overdragen van je account is verboden. Bij dubbele accounts kunnen bonussen en winsten vervallen en kunnen opnames worden geannuleerd. Het gebruik van een VPN of andere vormen van IP-maskering is verboden in het kader van onze regels tegen bonusmisbruik. Wil je je account sluiten, neem dan contact op met onze klantenservice en annuleer eventuele open weddenschappen. Wij verwerken een sluitingsverzoek binnen 72 uur; je account blijft actief tot de daadwerkelijke deactivatie.

Betalingen en eigendom van betaalmethoden

Je mag uitsluitend betaalmethoden gebruiken die op je eigen naam staan. Betaalmethoden van derden zijn verboden. Wij accepteren stortingen via Visa, Mastercard, Bank Transfer en Bitcoin; opnames lopen via Bank Transfer. Opnames in cryptovaluta worden verstuurd naar de aan je account gekoppelde wallet. Fiat- en cryptokanalen kunnen niet onderling worden uitgewisseld: een storting in de ene vorm kan dus niet in de andere vorm worden opgenomen.

Doorlopende monitoring

Wij screenen transacties en beoordelen risico's op doorlopende basis. Verdachte activiteiten melden wij aan de bevoegde instanties, in lijn met ons AML-beleid. Voor vragen over dit beleid kun je contact opnemen met onze MLRO, Rudite Vege, via [email protected].

Contact en klantenservice

Heb je vragen over verificatie of over het indienen van documenten, dan kun je ons bereiken via live chat of per e-mail via [email protected]. Voor vragen over ons AML-beleid kun je schrijven naar [email protected].